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圆通速递股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-12-07 09:30:16

证券代码:600233证券缩写:童渊快递公告编号。:Pro 2019-080

可转换债券代码:110046可转换债券缩写:童渊可转换债券

转换代码:190046转换缩写:童渊转换

童渊快递有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市青浦区华新镇华胥路3029弄18号一楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。会议由俞志贤先生主持,俞志贤先生是由半数以上董事共同选举产生的董事。本次会议的召开、召集和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名与会者。余慧乔、张小娟、袁姚辉和陈国刚因工作原因未能出席。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。王延明和李贤均因工作原因未能出席。

3.董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:董事薪酬计划提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:监事薪酬计划提案

3.提案名称:关于2019年聘请公司审计机构的提案

(二)累积投票议案的表决

4.提案名称:关于选举董事会非独立董事的议案

5.提案名称:关于董事会换届选举独立董事的议案

6.提案名称:监事会换届选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

上述提案1、2、3、4、5和6分别计算了持股不到5%的股东的投票数。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:陈伟、余爱万

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、股东大会议事规则和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.童渊运通有限公司2019年第一次股东特别大会决议;

2.北京金都律师事务所关于童渊快递有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

童渊快递有限公司

2019年10月17日


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